प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस से जुड़ी संस्थाओं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने 2014 में एक शिकायत के बाद अदालत के आदेश के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। दिल्ली की एक अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यंग इंडिया सहित सात आरोपियों ने आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और आपराधिक साजिश जैसे अपराध किए।
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एजेंसी के अनुसार मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में 661.69 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से अर्जित आय है और यंग इंडियन (वाईआई) के पास एजेएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ रुपये के रूप में अपराध की आय है। एजेंसी ने इन्हीं संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की है।
जांच में पता चला कि यंग इंडिया के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हासिल करने की साजिश थी। एजेएल, जिसे समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन मिली थी, ने 2008 में अपना परिचालन बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया।
एजेएल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को 90.21 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना था। हालाँकि, AICC ने AJL से 90.21 करोड़ रुपये के उक्त ऋण को गैर-वसूली योग्य माना और इसे 50 लाख रुपये में एक नई कंपनी, यंग इंडिया को बेच दिया, जिसके पास 50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी आय का कोई स्रोत नहीं था।
अदालत ने कहा था कि उनके कार्य से एजेएल के शेयरधारकों और कांग्रेस के दानदाताओं को एजेएल और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धोखा दिया।
ईडी की जांच में पता चला कि एआईसीसी से 90.21 करोड़ रुपये का लोन खरीदने के बाद यंग इंडियन को कर्ज का पुनर्भुगतान करने या उसे एसोसिएट्स जनरल के इक्विटी शेयर आवंटित करने की मांग की।
एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की और शेयर पूंजी बढ़ाने और वाईआई को 90.21 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया।
शेयरों के इस नए आवंटन के साथ, 1,000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1 प्रतिशत रह गई और AJL YI की सहायक कंपनी बन गई, जिसने AJL की संपत्तियों पर भी नियंत्रण ले लिया।
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी की ओर से ध्यान भटकाने के लिए एजेएल पर कार्रवाई की गई है। सिंघवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि एजेएल की संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी विधानसभा चुनावों में होने वाली हार की हताशा को दर्शाता है। एक निश्चित हार से ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए की कार्रवाई केवल कुछ गंभीर मामलों में की जा सकती है। इस मामले में किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है। पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। अपराध से कोई आय अर्जित नहीं की गई है। असल में, इस मामले में कोई शिकायतकर्ता भी नहीं नहीं है जो धोखा दिए जाने का दावा कर रहा है।
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सिंघवी ने कहा कि यह छल और झूठ का एक पूर्वनिर्मित ढांचा है, जो चुनावों के बीच में ध्यान भटकाने और विचलित करने करने के लिए भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा है। भाजपा का कोई भी सहयोगी सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग चुनावों में भाजपा की हार को नहीं रोक सकता।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
मामले के केंद्र में यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का अधिग्रहण है। एजेएल की स्थापना 1937 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी और यह नेशनल हेराल्ड अखबार के साथ-साथ इसके उर्दू और हिंदी संस्करण, क्रमशः कौमी आवाज और नवजीवन भी प्रकाशित कर रहा था। 2 अप्रैल 2008 को, एजेएल ने समाचार पत्रों का प्रकाशन निलंबित कर दिया। 2010 के अंत तक एजेएल पर कांग्रेस का 90.21 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था।
23 नवंबर 2010 को दो निदेशकों, सुमन दुबे और सत्यन गंगाराम पित्रोदा (सैम पित्रोदा) के साथ यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी पंजीकृत की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
अगले महीने 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को कंपनी का निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया। कुछ दिनों बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने एजेएल के सभी ऋण नव निगमित यंग इंडियन को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।
जनवरी 2011 में सोनिया गांधी ने यंग इंडिया के निदेशक का पद संभाला; इस समय तक, सोनिया और राहुल गांधी प्रत्येक के पास यंग इंडिया के 36 प्रतिशत शेयर थे। अगले महीने यंग इंडिया ने कोलकाता स्थित आरपीजी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपये का ऋण लिया।
अगले कुछ दिनों में, YI को 90 करोड़ रुपये के AJL ऋण के हस्तांतरण के बदले में AJL की पूरी शेयरधारिता यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दी गई। 1 मार्च 2011 को, YI ने ऋण असाइनमेंट के लिए कांग्रेस को 50 लाख रुपये का भुगतान किया।
इनकम टैक्स आकलन में आरोप लगाया गया कि गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन ने केवल 50 लाख का भुगतान करके एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपये की रियल एस्टेट संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि इस आरोप का कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया है।