प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुकी अनिल जयसिंघानी की 3.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अनिल जयसिंघानी ने अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। 2015 में गुजरात की वडोदरा पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अनिल जयसिंघानी सहित विभिन्न क्रिकेट सट्टेबाजों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी का मामला शुरू किया गया था।
ED has traced and attached immovable property worth ₹3.40 Cr held in the name of Anil Jaisinghani, a cricket bookie. Prosecution Complaint was filed against the Anil Jaisinghani by ED on 6/6/2023 before the PMLA Spl. Court, Ahmedabad & Hon'ble Court has taken cognizance .
— ED (@dir_ed) June 17, 2023
ईडी ने कहा, “जांच के दौरान यह पता चला कि अनिल जयसिंघानी क्रिकेट सट्टेबाजी की गतिविधियों में शामिल था और उसने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से, मारुति-अहमदाबाद से जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से बड़ी रकम जमा की थी, जो सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगी हुई थी।”
सूत्रों के मुताबिक ईडी बुकी की और भी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया में है।
अधिकारियों के अनुसार अनिल जयसिंघानी 2015 से ईडी के सम्मन से बच रहे थे और 2015 में उनके खिलाफ एक विशेष अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए जाने के बावजूद पीएमएलए जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।
उन्हें ईडी ने 8 अप्रैल, 2023 को आईपीएल सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 9 जून को उनके परिसरों में भी तलाशी ली थी। अधिकारियों ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष 6 जून 2023 को अनिल जयसिंघानी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है।
पिछले महीने मुंबई पुलिस ने अनिल और उनकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ अमृता फडणवीस को जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। अमृता फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार अनिक्षा ने अमृता को एक डिजाइनर के रूप में पेश किया और फिर उनसे दोस्ती की। अमृता कपड़ों और गहनों की उनकी नियमित ग्राहक बन गईं, जिन्हें उन्होंने कार्यक्रमों के लिए किराए पर लिया था। अनिक्षा ने धीरे-धीरे अमृता को विश्वास में लिया और उसे बताया कि उसके पिता अनिल जयसिंघानी सट्टेबाजों और उनके संचालन के बारे में जानते हैं।
अनिक्षा ने अमृता को सुझाव दिया कि वह अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल उन सट्टेबाजों पर छापा मारने के लिए करें और उन दोनों के लिए पैसा कमाएं। अनीक्षा ने कथित तौर पर अपने पिता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने के लिए अमृता से मदद मांगी थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये झूठे थे। अमृता ने तब अनीक्षा से संपर्क तोड़ दिया और उसके साथ सभी संचार बंद कर दिए।
मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी अनिल जयसिंघानी ने तब अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की, और उनसे अपने पति को प्रभावित करने और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा।
जब अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कथित तौर पर अज्ञात नंबरों से अमृता के साथ वीडियो साझा करना शुरू कर दिया, जहां अनिक्षा को नकदी और डॉलर से बैग भरते और अमृता के कर्मचारियों को सौंपते हुए देखा जा सकता है। ये कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए गए एडिटेड वीडियो थे। कथित फर्जी वीडियो का हवाला देकर जयसिंघानी ने कथित तौर पर उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग शुरू कर दी। मालाबार पुलिस स्टेशन में देवेंद्र फडणवीस की शिकायत के बाद, अनिल जयसिंघानी, उनके चचेरे भाई निर्मल और उनकी बेटी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
प्राथमिकी के बाद, मुंबई पुलिस और ईडी सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अनिल जयसिंघानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
