प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। यह मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थंपी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि प्रियंका 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से जमीन खरीदने और फरवरी 2010 में उसे वही जमीन बेचने में शामिल थी। मामले में प्रियंका गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया है।
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जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रियंका पाहवा से जमीन खरीदने में शामिल थीं। पाहवा वह एजेंट है जिसके साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005-2006 के बीच 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और दिसंबर 2010 में वही जमीन उन्हें बेच दी।
मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफेंस डीलर और लंदन स्थित भगोड़ा संजय भंडारी भी शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय ने भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन की एक संपत्ति का “पुनर्निर्माण किया और वहां रुके” जो कि “अपराध की आय” थी। भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले में यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी या चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में थंपी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वह वाड्रा का “करीबी सहयोगी” था। थंपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
ईडी ने आरोप लगाया, “संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार अपराध की आय हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को अपराध की इन आय को छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है।”
इसमें कहा गया है कि जांच में पाया गया कि थम्पी “श्री रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है”।
ईडी ने दावा किया, “श्री रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे भी। श्री रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थंपी ने फ़रीदाबाद (दिल्ली के पास) में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया।”
ईडी पहले भी वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।
