राष्ट्रपति ने धोखाधड़ी मामले में सत्येन्द्र जैन के खिलाफ अभियोजन की दी मंजूरी: सूत्र
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ ...
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Sunday, March 16, 2025
Tag: #laundering
सुकेश चंद्रशेखर ने 7,640 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाना चाहा, निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र
2015 के करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री ...
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शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ब्रिटेन के मंत्री पद से दिया इस्तीफा
वित्तीय सेवाओं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक ने पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के ...
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शराब नीति मामले में ईडी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद ...
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साइबर धोखाधड़ी मामले में छापेमारी के दौरान दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला, अधिकारी घायल
दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बिजवासन में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ...
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ED ने रेलिगेयर के पूर्व निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय सेवा फर्म रेलिगेयर एंटरप्राइजेज से धन के कथित दुरुपयोग और अवैध डायवर्जन के संबंध में ...
Read moreED ने 10 वर्षों में 5,297 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 43 मुकदमे ही हुए पूरे
संसद में सौंपी गई केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 10 वर्षों में देश ...
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दिल्ली के एक व्यक्ति ने अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये की ठगी की, ईडी ने किया गिरफ्तार
अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में एक व्यक्ति को ...
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रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई: यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय ने रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई मामले में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता ...
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ईडी ने महुआ मोइत्रा, दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित कैश-फॉर-क्वेरी घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के ...
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