प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में टॉपवर्थ स्टील्स के प्रबंध निदेशक और मुंबई स्थित व्यवसायी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है।
टॉपवर्थ ग्रुप के प्रमुख को आईडीबीआई बैंक को 63.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने और 3000 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने लोढ़ा को 9 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर और उसके निदेशकों: अभय नरेंद्र लोढ़ा, सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा, अश्विन नरेंद्र लोढ़ा और निटिंग गोलेचा के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।
एजेंसी ने मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, नागपुर और दुर्ग सहित विभिन्न स्थानों में 12 परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें उन्होंने कई अन्य “आपत्तिजनक दस्तावेजों” के साथ 7 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्राएं जब्त की थीं।
इससे पहले सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा था, “यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के इरादे से साजिश रची और बैंकों के एक संघ के तहत प्राप्त विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं, अर्थात् लेटर ऑफ क्रेडिट/ट्रेड क्रेडिट बैंक गारंटी, बैंक गारंटी और नकद क्रेडिट सीमा में धोखाधड़ी की।”
ईडी के बयान के अनुसार, उनकी जांच से पता चला है कि आईडीबीआई बैंक को 63.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के अलावा, टॉपवर्थ ग्रुप ने टॉपवर्थ ग्रुप और उसकी संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये की अपराध आय भी अर्जित की।