प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकॉइन पोंजी घोटाले में व्यवसायी राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर जुहू में एक फ्लैट भी शामिल है। कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ईडी ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी।
एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं।
ईडी की जांच के मुताबिक, राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेनबिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे।
चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, इसलिए राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
इससे पहले, मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया – सिम्पी भारद्वाज (17 दिसंबर, 2023 को), नितिन गौड़ (29 दिसंबर, 2023 को) और निखिल महाजन (16 जनवरी, 2023 को)। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।
इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 जून 2019 को एक शिकायत और इस साल 14 फरवरी को एक पूरक शिकायत दर्ज की थी। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शिकायतों पर संज्ञान लिया था।
