प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी सहयोगियों ने एक चीनी सहकारी समिति की संपत्ति कौड़ी कीमत पर हासिल की है। अजित पवार के विपक्ष में रहने के दौरान ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में एक चीनी कारखाने पर प्रकाश डाला गया है, जिसने कथित तौर पर सहकारी बैंकों से नाजायज ऋण प्राप्त किया था।
इस योजना में चीनी मिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित करना शामिल था, जिन्हें बाद में राजनेताओं के करीबी सहयोगियों को नीलाम कर दिया गया। आरोप है कि 50 से अधिक चीनी मिलों को इसी तरह गिरवी रखा गया और बाद में नीलाम कर दिया गया।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा को तलब करते हुए कहा, “प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने के लिए ठोस, ठोस और प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं।”
अदालत ने कहा कि प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, क्योंकि जरंदेश्वर एसएसके लिमिटेड की गिरवी संपत्ति के लिए पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और अन्य बैंकों द्वारा दिए गए 826 करोड़ रुपये का ऋण इंगित करता है कि अजित पवार के करीबियों ने औने-पौने दाम पर संपत्तियां हासिल कर लीं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री के समान नाम से बनाई गई कंपनी जरंदेश्वर शुगर मिल्स साजिश और अवैध धन हस्तांतरण के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में लगी हुई है।
ईडी के अनुसार, मुंबई स्थित इकाई गुरु कमोडिटी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) द्वारा आयोजित नीलामी में अनुचित रूप से कम कीमत पर फैक्ट्री खरीदी, जिसमें अजीत पवार की प्रभावशाली भूमिका थी।
ईडी की जांच से पता चला कि सतारा में स्थित जरांदेश्वर एसएसके को 2010 में एमएससीबी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलाम किया गया था। फैक्ट्री 1999 से 2000 तक और 2002 से 2004 के बीच सफलतापूर्वक संचालित हुई। हालांकि, इसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण इसे गुरु कमोडिटी सर्विसेज को पट्टे पर देना पड़ा। इस अवधि के दौरान, जरांदेश्वर एसएसके ने एमएससीबी से ऋण प्राप्त किया। अदालत ने कहा कि जरंदेश्वर एसएसके पर 487 करोड़ रुपये का बकाया है और कुल 826 करोड़ रुपये का ऋण है, जबकि एमएससीबी के अनुसार इसका मूल्यांकन केवल 41.23 करोड़ रुपये और 45.77 करोड़ रुपये है।
अदालत ने घोटाले में शामिल प्रत्येक कंपनी के लिए ईडी द्वारा प्रदान की गई शेयरधारकों की सूची की जांच की और पाया कि सभी चार कंपनियां एक ही निदेशक वाली समूह कंपनियां हैं। हालाँकि जरंदेश्वर की संपत्ति को गुरु कमोडिटी सर्विसेज द्वारा खरीदी गई के रूप में दिखाया गया था, लेकिन कारखाने को तुरंत नाममात्र दर पर जरंदेश्वर को पट्टे के आधार पर दे दिया गया था। इसके तुरंत बाद, जरंदेश्वर ने अपनी कुछ संपत्तियों को गिरवी रख दिया और पुणे जिला सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त किया।
अभियोजन शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने कहा कि उन्होंने अनुसूचित अपराध से अपराध की आय उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित किया है।