प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जानबूझकर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के अपराध की आय स्वीकार कर रही थीं और उसके उपयोग में शामिल थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सबूतों से पता चलता है कि अभिनेत्री सुकेश चंद्रशेखर के “अपराध की आय का आनंद ले रही थीं, उसका उपयोग कर रही थीं।” ईडी की ओर से यह दलील जैकलीन फर्नांडीज की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दी गई। अपनी याचिका में फर्नांडीज ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
यह मामला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने ईडी की दलील के जवाब में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा।
अपने जवाब में, ईडी ने दावा किया कि जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेनदेन के संबंध में “आज तक सच्चाई को छिपाए रखा” और सबूतों का सामना होने तक तथ्यों को छुपाया।
जांच एजेंसी ने कहा, “वह आज तक सच को छिपाए हुए हैं। यह भी सच है कि सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद फर्नांडीज ने अपने मोबाइल फोन से सारा डेटा मिटा दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने अपने सहयोगियों से सबूत नष्ट करने के लिए भी कहा। सबूत बिना किसी संदेह के साबित करते हैं कि वह अपराध की आय का आनंद ले रही थी और उसका उपयोग कर रही थी।”
इस प्रकार यह साबित होता है कि फर्नांडीज जानबूझकर आरोपी चंद्रशेखर के अपराध की आय को रखने और उपयोग करने में शामिल थी।
ईडी ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री ने यह कहकर अपने आचरण को छिपाने का प्रयास किया कि वह सुकेश चंद्रशेखर की शिकार है, लेकिन वह अपने दावे को स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में सक्षम नहीं थी।
ईडी ने कहा कि जैकलिन फर्नांडीज को ठग के आपराधिक इरादों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी, वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त करती रही, उसका आनंद लेती रही और उसे अपने पास रखती रही।
इसमें आगे दावा किया गया कि अभिनेत्री ने शुरू में सुकेश चंद्रशेखर द्वारा अपने परिवार के लिए भारी मात्रा में धन और मूल्यवान उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की थी। एजेंसी ने कहा कि ये लक्जरी उपहार आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय थे।
ईडी के अनुसार, जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में “अच्छी तरह से पता” था और इस तथ्य के बावजूद कि लीना मारिया पॉल उस ठग की पत्नी थी, उसके साथ उसके संबंध बने रहे।
जांच एजेंसी ने कहा कि ठग की वैवाहिक स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद, उसे उससे वित्तीय लाभ मिलता रहा, जो अपराध की आय के बराबर था।
अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में, जैकलीन फर्नांडीज ने कहा, “शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता (फर्नांडीज) चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है।”
इसमें कहा गया, “इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उसकी कथित गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में उसकी मदद करने में उसकी कोई भागीदारी थी। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।”
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत से पुष्टि होती है कि कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता अदिति सिंह से पैसे वसूलने में चंद्रशेखर की नापाक गतिविधियों के बारे में जानकारी थी।
याचिका में कहा गया, “पूरी शिकायत याचिकाकर्ता पर लगाए गए ज्ञान के दूर-दूर के आरोप के बारे में भी चुप है। यह सुझाव देना असंभव है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर किसी भी गतिविधि में शामिल थी, जिसके लिए आज पीएमएलए की धारा 3 द्वारा दंडित किया गया है।”
अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। उन्होनें याचिका में कहा, “ईडी ने नोरा फतेही (एक अन्य बॉलीवुड अभिनेता) को क्लीन चिट दे दी है, जबकि यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य को उनके निर्देश पर सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से उपहार मिलने का तथ्य ‘अपराध की आय के अपव्यय’ शीर्षक के तहत ईडी के सामने प्रस्तुत किया गया है।”
मालूम हो कि सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडीज ईडी के सामने पेश हुई थीं। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों – शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह – के जीवनसाथियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
ठग और उसकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।