मुंबई पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर्स राकेश वधावन के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कर दिया बंद

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाल ही में एचडीआईएल प्रमोटरों राकेश वधावन, सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ मामले को प्रभावी ढंग से बंद करते हुए एक ‘C Summary’ रिपोर्ट दायर की है। इस मामले में अंधेरी पूर्व में कलेडोनिया वाणिज्यिक टॉवर में कार्यालय इकाइयों की अवैध बिक्री के आरोप शामिल थे। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया और कंपनी अधिनियम के तहत एक नागरिक विवाद के रूप में आरोपों को खारिज कर दिया गया।

यह मामला मैक स्टार के प्रबंध निदेशक की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि एचडीआईएल प्रमोटरों ने शिकायतकर्ताओं की जानकारी के बिना कार्यालय इकाइयां बेचीं, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए राजनेताओं, व्यापारियों और लेनदारों को भारी रियायती कीमतों पर प्रीमियम कार्यालय स्थान बेचे।

यहां तक ​​कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री सहित महाराष्ट्र के शीर्ष राजनेताओं के रिश्तेदारों के पास कलेडोनिया में कार्यालय इकाइयां थीं या थीं, जिन्हें वधावन ने भारी छूट पर दसियों करोड़ रुपये में बेच दिया था। पूर्व गैंगस्टर जयेंद्र ठाकुर उर्फ ​​भाई ठाकुर के भतीजे ने भी कलेडोनिया में दो कार्यालय इकाइयों को काफी रियायती दरों पर हासिल किया।

एचडीआईएल प्रमोटर्स के खिलाफ एफआईआर-

एफआईआर फरवरी 2023 में मैक स्टार के प्रबंध निदेशक द्वारा दर्ज की गई थी और बाद में आगे की जांच के लिए ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दी गई थी। 2011 में अंधेरी ईस्ट में प्रीमियम कमर्शियल टावर कैलेडोनिया का निर्माण करने वाली कंपनी मैक स्टार ने आरोप लगाया कि वधावन और अन्य ने सही शेयरधारकों को सूचित किए बिना इमारत में कार्यालय इकाइयां बेच दीं। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं की सहमति के बिना विभिन्न लेनदारों को कार्यालय इकाइयां बेचकर लगभग 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, वधावन के पास 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इकाइयों को बेचने या उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार था। हालाँकि, उन्होंने कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपये की कार्यालय इकाइयाँ बेचीं। सूत्रों से संकेत मिलता है कि वधावन ने मुंबई के प्रमुख अंधेरी इलाके में अपने लेनदारों को बकाया ऋणों के बदले में प्रीमियम कार्यालय स्थान वितरित किए, जिनमें शीर्ष राजनेता भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें भारी रियायती कीमतों पर खरीदा था।

मैक स्टार मामला-

मैक स्टार का गठन 2002 में एचडीआईएल प्रमोटरों द्वारा पेय और आईएमएफएल बॉटलिंग व्यवसाय में उतरने के इरादे से किया गया था। न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड, डीई शॉ ग्रुप ने अपनी मॉरीशस स्थित सहायक कंपनी, ओशन डेइटी के माध्यम से मैक स्टार में निवेश किया। डीई शॉ ने भारत में विभिन्न उद्यमों में लगभग 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

2008 में, डीई शॉ ने 98% हिस्सेदारी हासिल करते हुए मैक स्टार में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि एचडीआईएल प्रमोटरों ने शेष 2% हिस्सेदारी बरकरार रखी। यह धनराशि अंधेरी पूर्व में एक प्रीमियम वाणिज्यिक टावर, कलेडोनिया के निर्माण के लिए थी। 2011 तक, टावर पूरा हो गया, और एक अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

एचडीआईएल ने कार्यालय इकाइयों के दुरुपयोग का आरोप लगाया-

2011 और 2019 के बीच, एचडीआईएल समूह को प्रभावशाली व्यापारियों और राजनेताओं सहित कई लेनदारों को पैसा देने के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन ऋणों को निपटाने के लिए, एचडीआईएल ने कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे के रिश्तेदारों को 20 करोड़ रुपये से कम भुगतान पर 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो प्रीमियम कार्यालय हस्तांतरित कर दिए।

2021 में ईडी की जांच से पता चला कि मैक स्टार के स्वामित्व वाली कलेडोनिया में दो कार्यालय इकाइयां शिंदे की बेटी प्रीति और दामाद राज श्रॉफ को बाजार मूल्य से लगभग 50 प्रतिशत कम पर बेची गईं। इसके अतिरिक्त, वधावन ने मैक स्टार को कोई भुगतान किए बिना, भाई ठाकुर के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी विवा होल्डिंग्स को 35 करोड़ रुपये की दो कार्यालय इकाइयाँ हस्तांतरित कर दीं। मैक स्टार में ईडी की बैंक धोखाधड़ी जांच से पता चला कि कथित लेनदेन एक दिखावा था, क्योंकि भुगतान के रूप में जारी किए गए 35 करोड़ रुपये के चेक कभी भी जमा नहीं किए गए थे या भुनाए नहीं गए थे।

ईडी के निष्कर्षों से यह भी संकेत मिला कि मैक स्टार की संपत्तियां कई अन्य व्यवसायियों और राजनेताओं को सौंप दी गईं, जिनसे एचडीआईएल का पैसा बकाया था।

2021 में ईडी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया था: ईडी ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के तहत मेसर्स जिंदल कंबाइन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ऑरलैंडो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राज श्रॉफ और उनकी पत्नी की 35.48 करोड़ रुपये की व्यावसायिक संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में आगे पता चला कि 30 मार्च 2016 को ऑरलैंडो ट्रेडिंग के तहत खरीदे गए एक कार्यालय की कीमत 20 करोड़ रुपये थी, लेकिन केवल 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2014 में जिंदल कंबाइन्स के तहत खरीदा गया एक अन्य कार्यालय का मूल्य 15 करोड़ रुपये था, जिसमें केवल 9.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, श्रॉफ ने अपने बयान में दावा किया था कि मैक स्टार को पूरा भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने खरीद के दौरान निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था।

अनधिकृत बिक्री और एफआईआर का खुलासा-

2017 में, डीई शॉ के अधिकारी तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि कैलेडोनिया में इकाइयाँ उनकी जानकारी के बिना बेची गईं। 2019 में, ईओडब्ल्यू में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि दुरुपयोग की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 500 करोड़ रुपये से अधिक था। हालाँकि, पुलिस ने केवल फरवरी 2023 में एनएम जोशी मार्ग पर एक एफआईआर दर्ज की, जिसे बाद में ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया।

एचडीआईएल प्रमोटरों और यूनिट खरीदने वाले उनके लेनदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 423 (धोखाधड़ी से काम करना), और 120 बी (आपराधिक साजिश) लगाई गई थी। सीबीआई ने पहले भी यस बैंक मामले में एचडीआईएल प्रमोटरों के खिलाफ मैक स्टार से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी को आगे की जांच शुरू करनी पड़ी।

EOW की पूछताछ और ROC की विवादास्पद रिपोर्ट-

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2024 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को पत्र लिखकर मैक स्टार के शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर विवरण मांगा। आरओसी के उप रजिस्ट्रार, साई शंकर लांडा ने एनसीएलटी को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में सी सारांश रिपोर्ट में उद्धृत किया गया। आरओसी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि डीई शॉ ने असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित किए बिना 2014 में मैक स्टार में अपनी हिस्सेदारी धोखाधड़ी से बढ़ा दी थी।

हालाँकि, सितंबर 2024 में, मैक स्टार के एमडी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरओसी रिपोर्ट झूठी थी और आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद, आरओसी ने रिपोर्ट वापस ले ली और 1 अक्टूबर, 2024 को ईओडब्ल्यू को सूचित किया।

इस बीच, एक अलग कंपनी के मालिक की शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने अनुकूल रिपोर्ट के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने के लिए उप रजिस्ट्रार लांडा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की विभागीय जांच भी शुरू की गई थी।

मैकस्टार के एमडी रंजन साहा ने कहा, “इसके बावजूद, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने 10 फरवरी, 2025 को एस्प्लेनेड कोर्ट, मुंबई में मैक स्टार एफआईआर में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार लांडा द्वारा एनसीएलटी को दी गई आरओसी रिपोर्ट पर पूरी तरह से एफआईआर को बंद करने का आधार बनाया गया था।”

इस बीच, ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अगर शिकायतकर्ता औपचारिक रूप से ईओडब्ल्यू के सामने तथ्य लाता है और अगर यह ध्यान से बच गया है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा।”

‘C Summary’ रिपोर्ट को समझिये-

पुलिस द्वारा ‘C Summary’ रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब जांच यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि शिकायत को “झूठा” या “न तो सच और न ही गलत” माना जाता है, जिससे सबूत की कमी या गलत शिकायत के कारण मामला बंद हो जाता है।

एस्प्लेनेड कोर्ट में दायर क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है:

-एचडीआईएल और उसके समूह की कंपनी के निदेशक मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हैं। लिमिटेड के पास 29 सितंबर 2014 से पहले कलेडोनिया में इकाइयां बेचने का अधिकार था।
-मैक स्टार में निवेश कंपनी के निदेशक स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
-शिकायत 29 सितंबर, 2014 को एसोसिएशन के लेखों में किए गए संशोधनों पर आधारित थी, जिसे बाद में आरओसी ने कानूनी रूप से दोषपूर्ण करार दिया।
-इस मामले को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आपराधिक अपराध के बजाय कॉर्पोरेट विवाद के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

मुंबई ईओडब्ल्यू की ‘C Summary’ रिपोर्ट

एचडीआईएल प्रमोटरों के खिलाफ मैक स्टार मामले को प्रभावी ढंग से बंद कर देती है।

विशेष रूप से, हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटरों राकेश और सारंग वधावन को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किए गए करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके लगभग 7,500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि वाले 44 समस्याग्रस्त ऋण खातों को छुपाया था, जिनमें से अधिकांश को एचडीआईएल तक बढ़ाया गया था, और खाते केवल सीमित स्टाफ सदस्यों के लिए ही पहुंच योग्य थे। वधावन ने कथित तौर पर बिना किसी गारंटी के पैसा हासिल किया।

2024 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राकेश और सारंग वधावन को चार साल से अधिक की सजा के बाद मामले में जमानत दे दी।