प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने कथित तौर पर आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेयरप्ले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 219.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स, जमीन, फ्लैट और अजमेर (राजस्थान), कच्छ (गुजरात), दमन, ठाणे और मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित वाणिज्यिक गोदाम शामिल हैं।
Viacom18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत के बाद, नोडल साइबर पुलिस, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। लिमिटेड एफआईआर में आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिससे प्लेटफार्म को 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घाटा हुआ है।
ईडी ने कृष लक्ष्मीचंद शाह को फेयरप्ले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना है।
शाह ने फेयरप्ले के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कंपनियां पंजीकृत की थीं जिनमें कुराकाओ में प्ले वेंचर्स एन.वी. और डच एंटिल्स मैनेजमेंट एनवी, दुबई में फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी, और माल्टा में प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड शामिल हैं।
शाह कथित तौर पर दुबई से फेयरप्ले का संचालन करता है। उन्हें सिद्धांत शंकरन अय्यर (उर्फ जो पॉल) जैसे सहयोगियों द्वारा सहायता मिलती है, जो वित्तीय मामलों को संभालता है। इसके अलावा चिराग शाह और चिंतन शाह, जो तकनीकी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की देखरेख करते हैं।
ईडी का दावा है कि आरोपियों ने अपराध की आय का उपयोग करके संपत्ति अर्जित की और उन्हें अपने नाम या रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत किया।
इससे पहले, ईडी ने 12 जून, 27 अगस्त, 27 सितंबर और 25 अक्टूबर, 2024 सहित कई तारीखों पर तलाशी अभियान चलाया था। इन अभियानों के परिणामस्वरूप विभिन्न चल संपत्तियों और आपत्तिजनक सबूतों को जब्त या फ्रीज किया गया था।
इस नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क और जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 331.16 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
