सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी को उस समय गिरफ्तार किया जब वह मुंबई के एक जौहरी से 20 लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी के सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने कथित तौर पर मामले में लाभ के बदले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के तहत एक व्यक्ति से राशि वसूल की।
अधिकारियों ने बताया कि उन्हें नई दिल्ली में सीबीआई की मुंबई इकाई ने पकड़ लिया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने 3 और 4 अगस्त को ज्वैलर के परिसरों में तलाशी ली थी। इसके बाद, अधिकारी यादव ने कथित तौर पर ज्वैलर के बेटे को 25 लाख रुपये नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी।
बातचीत के दौरान रकम घटाकर 20 लाख रुपये कर दी गई, जैसा कि सीबीआई जांच में पता चला।
सीबीआई ने कहा, “इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संदीप सिंह यादव के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।”
गुरुवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम ने सबूत जुटाने के लिए यादव के दफ्तर पर छापा मारा। सीबीआई के अनुसार, जांच में यादव द्वारा अज्ञात अन्य लोगों के साथ मिलकर रची गई आपराधिक साजिश का भी खुलासा हुआ।
उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की गई है और ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों के सबूत जुटाए जा सकें। अपराध से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए सीबीआई और ईडी द्वारा संयुक्त रूप से उनके कार्यालय की तलाशी ली गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि पीएमएलए मामले के अलावा, उन्हें तत्काल निलंबन के तहत रखने और ईडी, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से उनके मूल विभाग में उनके प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है।
उन तथ्यों के सत्यापन पर, जिनके कारण संदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई, यह पाया गया कि ईडी दिल्ली, उत्तराखंड, बैंगलोर पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर कुछ संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा था। इस मामले में खोज कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई के दौरान, ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह ने “सर्च वारंट अधिकृत अधिकारी” के रूप में कार्य करते हुए जांच के तहत एक व्यक्ति के मुंबई में आवासीय परिसर में तलाशी ली थी। विपुल ठक्कर मेसर्स वीएस गोल्ड के मालिक हैं। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा होने का संदेह था।”
संदीप सिंह इस ईसीआईआर के जांच अधिकारी नहीं हैं। हालाँकि, सिंह ने खुद को जांच अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और कथित तौर पर आरोपी का पक्ष लेने के लिए रिश्वत स्वीकार की, जबकि वह किसी भी तरह से जांच किए जा रहे मामले से थे।
मामले में आगे की जांच जारी है।