पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर की गई है, जो मुंबई की अदालतों द्वारा उसके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के बाद की गई है।
बेल्जियम संघीय लोक न्याय सेवा ने कहा कि बेल्जियम के अधिकारी चोकसी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उसके लिए कानूनी परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा।
विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “मेहुल चोकसी को शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उसे आगे की न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में रखा गया है। उसके कानूनी सलाहकार तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। बेल्जियम संघीय लोक सेवा न्याय यह पुष्टि कर सकती है कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध पेश किया है।”
सूत्रों ने बताया कि वह फिलहाल बेल्जियम के एक हिरासत केंद्र में बंद है और पिछले छह महीनों से देश में रह रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ब्लड कैंसर का इलाज करा रहा है।
जब उसे गिरफ्तार किया गया तो चोकसी आगे के इलाज के लिए बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा था।
सितंबर 2024 में ईडी और सीबीआई द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई थी। उस समय, चोकसी के वकीलों ने तर्क दिया था कि वह रक्त कैंसर से पीड़ित है और यात्रा के लिए अयोग्य है। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने अदालत में इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि अगर चोकसी चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जाने में सक्षम है, तो वह भारत भी लौट सकता है, जहां पर्याप्त देखभाल उपलब्ध है।
उनकी गिरफ़्तारी तब हुई जब भारतीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ़ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस हटाने के बाद प्रत्यर्पण अनुरोधों को फिर से सक्रिय कर दिया। उस झटके के बावजूद, ईडी और सीबीआई ने नए सिरे से अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेल्जियम में उन्हें पकड़ लिया गया।
जबकि भारतीय अधिकारी अब उसे वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उसे मुकदमे का सामना करना पड़े। प्रत्यर्पण एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि चोकसी निर्वासन का विरोध करने के लिए बेल्जियम की अदालतों में सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का पालन करने की संभावना है, और जल्द ही चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने की उम्मीद है। वह अपने कानूनी बचाव के हिस्से के रूप में एंटीगुआ में भारतीय गुर्गों द्वारा पिछले “अपहरण प्रयास” के आरोप को भी उठा सकता है।
इन संभावित चुनौतियों के बावजूद, भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि अगर चोकसी को जमानत मिल भी जाती है, तो भी उसे एंटीगुआ वापस नहीं जाने दिया जाएगा। भारत उसे वापस लाने के लिए एक संभावित वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्वासन पर भी विचार कर रहा है।
2018 से भगोड़ा चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से हिरासत में लिया गया था, जहाँ कथित तौर पर उसका इलाज चल रहा था। भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण प्रयासों को आगे बढ़ाने के कुछ दिनों बाद उसकी गिरफ़्तारी हुई। ईडी और सीबीआई द्वारा उसकी वापसी के लिए कड़ी मेहनत करने के तुरंत बाद, वह खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यूरोप चला गया था। जब बेल्जियम पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, तब वह अस्पताल में था।
इससे पहले चोकसी के वकील ने पुष्टि की कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब चोकसी इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था।
चोकसी पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग घोटाले के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 6,095 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसमें धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करना और विदेशी साख पत्र (एफएलसी) में हेरफेर करना शामिल है।
यद्यपि व्यापक अनुमान के अनुसार धोखाधड़ी 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, लेकिन जांच एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ विशेष रूप से 6,095 करोड़ रुपये के आधार पर मामला तैयार किया है, जो सीधे तौर पर उसके परिचालन से जुड़ा हुआ है।
सीबीआई और ईडी का मामला प्रमुख व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों पर आधारित था, जिनमें चोकसी के गीतांजलि समूह के बैंकिंग प्रमुख विपुल चितालिया, समूह की वित्त टीम के सदस्य दिवंगत दीपक कुलकर्णी और पीएनबी के पूर्व मुख्य प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी शामिल थे।
उनके बयानों और साक्ष्यों से एजेंसियों को साजिश की सीमा का पता लगाने में मदद मिली, जिसमें विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार बैंक को धोखा देने के इरादे से धोखाधड़ी की योजना बनाई गई और उसे क्रियान्वित किया गया। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से धन शोधन और स्तरीकरण किया गया।
चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का नाम ईडी द्वारा दायर कई आरोपपत्रों में शामिल है, जबकि सीबीआई ने भी चोकसी, नीरव मोदी और अन्य लोगों – जिनमें बैंक अधिकारी भी शामिल हैं – पर धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले दर्ज किए हैं।
इसके समानांतर, ईडी मुंबई की एक अदालत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवाने के लिए काम कर रहा है।
इस बीच, उसका भतीजा और सह-आरोपी नीरव मोदी लंदन की जेल में है, जहाँ वह भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
