अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 22 जुलाई 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हुई। मामला तब शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोपी कई व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।
आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला से संपर्क किया और उसे अपने निवेश को बैंक खाते से क्रिप्टोकरेंसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया। उसने यह दावा किया कि उसका चालू खाता असुरक्षित था।
उसने पीड़ित के कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की, उसके नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता शुरू किया और उसे इस खाते में 400,000 अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने के लिए राजी किया। बाद में जब पीड़िता ने जांच की तो पाया कि उसके पैसे निकल चुके हैं।
ईडी की जांच से पता चला कि चुराए गए पैसे को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से ले जाया गया और अंततः भारतीय मुद्रा में बदल दिया गया। इस पैसे को पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से डमी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा रखे गए कई बैंक खातों में वितरित किया गया था।
6 जून 2024 को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और मामले से संबंधित डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए। जिन लोगों के बटुए का इस्तेमाल लेन-देन में किया गया, उनके बयान भी दर्ज किए गए।
सबूतों से संकेत मिलता है कि लक्ष्य विज, एक क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर है, जिसने मुख्य रूप से व्हाट्सएप समूहों का उपयोग करके स्थानांतरण को निर्देशित किया था।
विज को घोटाले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे 23 जुलाई को नई दिल्ली में विशेष अदालत (पीएमएलए) में पेश किया गया और अदालत ने आगे की जांच के लिए ईडी को पांच दिन की हिरासत दी।