राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अदालत में मामले को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी, जिसमें दावा किया गया था कि आप नेता के खिलाफ कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर, राष्ट्रपति को अनुरोध स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस समय, जैन के पास दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और बिजली सहित विभाग थे।
जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त 2017 में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें जैन और अन्य पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई की दिसंबर 2018 की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि जैन की संपत्ति लगभग 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान उनकी ज्ञात आय से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
ईडी ने पहले कहा था कि उसकी जांच में पाया गया है कि “2015-16 के दौरान, एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए, सत्येन्द्र जैन और चार कंपनियों (उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित) ने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले में शेल (फर्जी) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (हवाला) प्राप्त कीं।”
एजेंसी ने आगे कहा, “इन राशियों का उपयोग कृषि भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था।”
इस बीच, आप ने आरोप लगाया कि पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सरकार का अनुरोध एक “राजनीतिक साजिश” थी जिसका उद्देश्य पार्टी को “पंगता” देना था। पार्टी के एक बयान के अनुसार, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आप को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने पहले जैन का बचाव करते हुए उन्हें “कट्टर ईमानदार और देशभक्त” कहा था, और साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें “झूठे मामले” में फंसाया जा रहा है।