प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिटर्न धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पति की गिरफ्तारी से पहले की गई, तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के एक आईपीएस अधिकारी के आवास पर लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले आईपीएस अधिकारी के कोलाबा स्थित आधिकारिक आवास पर तलाशी ली गई थी। उनके पति पुरूषोत्तम चव्हाण को केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को मुंबई और ठाणे में स्थित लगभग चौदह फ्लैटों के दस्तावेज मिले, जिनमें वर्ली में दो बड़े फ्लैट भी शामिल थे। अधिकारियों ने मुंबई और पुणे के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के दस्तावेजों का भी पता लगाया। सूत्रों के मुताबिक, मिली संपत्ति की कुल कीमत करीब 150 करोड़ रुपये है.
संपत्ति के दस्तावेज़ कई व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, लेकिन संदेह है कि ये इन व्यक्तियों के नाम पर बनाई गई बेनामी संपत्ति हो सकती हैं।
चव्हाण को 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 5 मई को गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पति चव्हाण ने एक आरोपी राजेश बत्रा को आश्वासन दिया कि वह कर मामले में राहत दिलाने में मदद करेंगे और उनसे 12 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
इससे पहले, इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था: तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी, जो न्यायिक हिरासत में हैं, और राजेश बृजलाल बत्रा, जो ईडी की हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ी से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड जारी करने और जारी करने के लिए तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला आयकर विभाग से कथित रूप से 263.95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाले टीडीएस रिफंड जारी करने से संबंधित है।
जांच से पता चला कि राजेश बृजलाल बत्रा और पुरषोत्तम चव्हाण नियमित संपर्क में थे और हवाला लेनदेन और अवैध रूप से प्राप्त धन (अपराध की आय) के डायवर्जन से संबंधित आपत्तिजनक संदेश साझा करते थे।
संपत्ति के दस्तावेजों के अलावा एजेंसी ने विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। यह पाया गया कि पुरषोत्तम चव्हाण ने सबूतों को नष्ट करके जांच में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे पैसे का पता लगाया जा सके।
चव्हाण को 20 मई को गिरफ्तार किया गया और मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने 27 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत दे दी।
इससे पहले इस मामले में अब तक 168 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त/कुर्क किया जा चुका है। सितंबर 2023 में तानाजी मंडल अधिकारी और दस अन्य के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी।
आगे की जांच जारी है।