प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी के यहां छापा मारने के बाद 2.87 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। इस व्यक्ति ने 2018 में बिहार में एजेंसी द्वारा संलग्न भूमि पार्सल पर अवैध निर्माण किया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने 9 दिसंबर को बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर में अमित कुमार उर्फ बच्चा राय, विशुन राय महाविद्यालय और विशुन राजदेव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के परिसरों की तलाशी ली।
https://x.com/dir_ed/status/1734202789428101318?s=20
इसमें कहा गया है कि यह जांच बच्चा राय द्वारा मध्यवर्ती परिणामों में कथित हेरफेर की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बच्चा राय और अन्य के खिलाफ पटना पुलिस द्वारा दायर एक एफआईआर और आरोप पत्र से उपजा है।
बाद में ईडी ने 4.53 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने के लिए मार्च 2018 में कुर्की आदेश जारी किया और बाद में उस साल दिसंबर में पटना में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष मामले में आरोप पत्र दायर किया।
एजेंसी ने आरोपपत्र में इन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी लेकिन कहा था कि ‘आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण अभी तक आरोप तय नहीं किये गये हैं।’
ईडी ने कहा कि उसे पिछले महीने सूचित किया गया था कि “बच्चा राय द्वारा भगवानपुर, वैशाली में पहले से ही कुर्क की गई जमीन पर कुछ अवैध निर्माण किया जा रहा था।”
एजेंसी ने कहा कि इसलिए नए सिरे से तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 2.87 करोड़ रुपये नकद, 100 से अधिक भूखंडों की खरीद से संबंधित दस्तावेज और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।