प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के लोनावाला में एंबी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1,460 करोड़ रुपये है। सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की गई।
ईडी के अनुसार, यह भूमि सहारा समूह की कंपनियों से प्राप्त धन से खरीदी गई थी तथा बेनामी नामों के तहत पंजीकृत की गई थी।
ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई। विभिन्न राज्यों में सहारा समूह की संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित हैं।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि समूह ने झूठे वादे करके लोगों से जमा राशि एकत्र की, उन्हें सहमति के बिना पुनः निवेश करने के लिए मजबूर किया तथा बार-बार अनुरोध के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने से इनकार कर दिया।
ईडी की जांच में पाया गया कि सहारा समूह विभिन्न कंपनियों के माध्यम से एक बड़ी पोंजी योजना चला रहा था, जिसमें एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।
समूह पर जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न और एजेंटों को आकर्षक कमीशन का वादा करके लुभाने का आरोप है। हालांकि, निवेशकों को सूचित किए बिना और किसी भी नियामक निगरानी के बिना धन का दुरुपयोग किया गया।
जब जमाराशि परिपक्व हो गई, तो भुगतान करने के बजाय, समूह ने कथित तौर पर जमाकर्ताओं को अन्य योजनाओं में पुनः निवेश करने के लिए राजी किया या मजबूर किया, जबकि हेरफेर किए गए रिकॉर्ड दिखाए गए, ताकि ऐसा लगे कि भुगतान कर दिया गया है।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि सहारा समूह ने नए जमा एकत्र करना जारी रखा, भले ही वह मौजूदा निवेशकों को वापस नहीं कर पाया। जांच में यह भी पाया गया कि पैसे का एक हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने, निजी खर्चों को पूरा करने और शानदार जीवनशैली को बनाए रखने में इस्तेमाल किया गया। कुछ मामलों में, समूह की संपत्तियां बेची गईं, और भुगतान आंशिक रूप से बेहिसाब नकदी में लिया गया, जिससे जमाकर्ताओं को उनके उचित बकाए से वंचित होना पड़ा।
जांच के दौरान ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा कर्मचारियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। छापेमारी भी की गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई।