टेक्सास में रहने वाले भारतीय मूल के दंपति, सिद्धार्थ ‘सैमी’ मुखर्जी और उनकी पत्नी सुनीता को करोड़ों डॉलर के एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी संघीय जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस धोखाधड़ी में 100 से ज़्यादा लोगों को ठगा गया है। ये गिरफ्तारियाँ जून में टैरंट काउंटी में हुईं, जहाँ दोनों पर 40 लाख डॉलर या लगभग 33 करोड़ रुपये के एक बड़े निवेश घोटाले को अंजाम देने के आरोप में प्रथम श्रेणी की चोरी का आरोप है।
यूलेस पुलिस विभाग के जासूस ब्रायन ब्रेनन ने कहा, “23 वर्षों से यह काम करते हुए मैंने सैमी मुखर्जी को संभवतः सबसे अधिक कुख्यात धोखेबाज देखा है – जिसके जाल हर दिशा में फैले हुए हैं।”
मुखर्जी दंपत्ति, जो कभी उत्तरी टेक्सास के भारतीय-अमेरिकी समुदाय में प्रमुख व्यक्ति थे, पर वर्षों से चल रहे धोखाधड़ीपूर्ण कार्य को चलाने का आरोप है, जिसमें फर्जी अचल संपत्ति सौदे, जाली दस्तावेज और महामारी राहत निधि का दुरुपयोग शामिल है।
अपनी हाई सोसाइटी में उपस्थिति, चैरिटी समारोहों और बॉलीवुड शैली के आयोजनों के लिए जाने जाने वाले इस कपल ने अपनी सार्वजनिक छवि उन आपराधिक आरोपों से कोसों दूर रखी जो अब उन पर लगे हैं।
संघीय अधिकारियों का कहना है कि इस कपल ने पीड़ितों को ऐसे पुनर्निर्माण परियोजनाओं से उच्च लाभ का वादा करके लुभाया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। जाँचकर्ताओं ने जाली अनुबंधों, नकली चालानों और छेड़छाड़ किए गए ईमेल ट्रेल्स का पर्दाफ़ाश किया जिनका इस्तेमाल पीड़ितों को अपने उपक्रमों की वैधता का विश्वास दिलाने के लिए किया गया था।
पीड़ितों को कथित तौर पर लाभांश के चेक मिले जो बाउंस हो गए, और वादा किया गया रिटर्न कभी पूरा नहीं हुआ। कम से कम 20 पीड़ितों की पुष्टि हो चुकी है, हालाँकि अधिकारियों का मानना है कि वास्तविक संख्या 100 से ज़्यादा हो सकती है।
स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आरंभ में शिकायतों को सिविल विवाद के रूप में लिया था, लेकिन जासूस ब्रेनन ने एक दम्पति द्वारा 325,000 अमेरिकी डॉलर के नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मामले को अपने हाथ में ले लिया।
उनकी जाँच अंततः एफबीआई और संघीय फोरेंसिक एकाउंटेंट्स तक पहुँच गई। जाँच में डलास हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) से जुड़े फर्जी दस्तावेज़ सामने आए, जिसने बाद में पुष्टि की कि उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना मौजूद नहीं थी। इसके अलावा, इस जोड़े ने कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी और फर्जी पेरोल दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) ऋण हासिल किया था।
जाँचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि इस जोड़े को घोटाले के शिकार बुज़ुर्गों से पैसे मिले थे, जिन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि वे गिरफ़्तारी से बचने के लिए क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को पैसे दे रहे हैं।
इन गंभीर आरोपों के बावजूद, मुखर्जी दंपत्ति सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे। मई 2025 में, अपनी गिरफ़्तारी से कुछ हफ़्ते पहले, इस जोड़े ने अपने प्लेनो स्थित घर में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था के माध्यम से एक चैरिटी समारोह का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्लेनो के मेयर सहित कई जाने-माने अतिथि शामिल हुए।
गिरफ्तारी के बाद, सैमी और सुनीता मुखर्जी, दोनों ने 500,000 डॉलर प्रति व्यक्ति की ज़मानत राशि जमा की। इसके बाद, सैमी को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने हिरासत में ले लिया, और उनकी वर्तमान आव्रजन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। पीड़ितों की शिकायतों के अनुसार, उनके खिलाफ मुंबई में धोखाधड़ी के वारंट भी मौजूद हैं।
सैमी मुखर्जी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें ईर्ष्या से प्रेरित साज़िश बताया है। 2024 में, उन्होंने सीबीएस न्यूज़ को कानूनी नोटिस भेजकर अपनी खोजी रिपोर्ट वापस लेने की मांग की थी – वही रिपोर्टें जिनका अब संघीय हलफनामे में हवाला दिया गया है।
चल रही जाँच के बावजूद, अधिकारियों का मानना है कि पीड़ितों को अपने नुकसान की भरपाई होने की संभावना कम है। इस कपल ने 2024 में दिवालियापन के लिए अर्जी दी है, और हालाँकि जाँचकर्ता संभावित विदेशी हस्तांतरण और क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि की जाँच कर रहे हैं, माना जा रहा है कि ज़्यादातर धनराशि विलासितापूर्ण जीवन और निजी खर्चों पर खर्च की गई है।