प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय सेवा फर्म रेलिगेयर एंटरप्राइजेज से धन के कथित दुरुपयोग और अवैध डायवर्जन के संबंध में जांच शुरू की है और एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। जांच एजेंसी की कार्रवाई रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरधारक वैभव गवली द्वारा दायर एक शिकायत के बाद हुई है, जिसमें रेलिगेयर, डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशकों और अन्य पर कंपनी और उसके शेयरधारकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के मामले में रेलिगेयर के तीन स्वतंत्र निदेशकों को भी एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है।
गवली ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेलिगेयर के पूर्व निदेशक शिवेंद्र मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल थे।
शिकायत में एमबी फिन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मोहित बर्मन, विवेचंद बर्मन, मोनिका बर्मन (कंपनी की निदेशक), और पूरन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। अन्य आरोपी व्यक्तियों में अभय कुमार अग्रवाल, आनंदचंद बर्मन, मिनी बर्मन (उपरोक्त कंपनी के सभी निदेशक), साथ ही वीआईसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और मिल्की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी शामिल हैं।
पुलिस को दिए अपने बयान में, गवली ने आरोप लगाया कि कई आरोपियों के ऐसे व्यक्तियों के साथ करीबी पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध थे, जो पहले रेलिगेयर और उसकी सहायक कंपनियों को पर्याप्त धन के व्यवस्थित हस्तांतरण में लगे थे।
उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवेंद्र मोहन सिंह, मालविंदर मोहन सिंह और कई अन्य लोग गहरी आपराधिक साजिश में शामिल थे। इनमें से कुछ आरोपों की जांच वर्तमान में नई दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।
मालविंदर मोहन सिंह के खिलाफ प्राथमिक आरोप में शिवेंद्र मोहन सिंह और सुनील गोधवानी के साथ मिलीभगत शामिल है। मालविंदर मोहन सिंह पर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) को संबंधित शेल कंपनियों को 2,397 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण देने के लिए प्रेरित करने का आरोप है, जबकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि ये ऋण कभी नहीं चुकाए जाएंगे।