संसद में सौंपी गई केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 10 वर्षों में देश भर में 5,297 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 43 मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सुनवाई पूरी होने वाले 43 मामलों में से 40 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया और तीन मामलों में बरी कर दिया गया। इसी अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 8,719 मामले दर्ज किए।
इन कुल मामलों में, 789 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिनमें से 222 की दोषसिद्धि हुई और 567 को बरी कर दिया गया। यूएपीए मामलों में सजा की दर 28.13 प्रतिशत है।
पिछले छह सालों में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कुल 132 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं।
पीएमएलए के सबसे अधिक मामले 2021 और 2022 में क्रमशः 1,166 और 1,074 मामलों के साथ दर्ज किए गए थे। 2014 में 195 मामले, 2015 में 148, 2016 में 170, 2017 में 171 और 2018 में 146 मामले दर्ज किए गए।
2020 में, COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, मामलों की संख्या बढ़कर 708 हो गई, जो 2019 के 188 के आंकड़े में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। 2021 में 1166 मामलों दर्ज किए गए।
2016 से पीएमएलए प्रावधानों के तहत 140 आरोपी वर्तमान में जेल में हैं। ईडी ने 2019 में 15 ईसीआईआर या मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए। इसके बाद 2020 में 28, 2021 में 26, 2022 में 34, 2023 में 26 और 2024 में तीन (31 जुलाई तक)। इन मामलों में अदालती सुनवाई कुल तीन मामलों में पूरी हुई, एक 2020 में और दो 2023 में। इन मामलों में केवल एक ही सजा 2020 में होने की सूचना मिली।
31 जुलाई तक एजेंसी द्वारा कुल 7083 ईसीआईआर दायर किए गए हैं। पीएमएलए के तहत मिली सजा की दर लगभग 93% है। कानून के तहत 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई, फ्रीज कर दी गई या कुर्क कर ली गई। पीएमएलए के तहत जब्त की गई आय का कुल मूल्य लगभग 3,725.76 करोड़ रुपये है।
पिछले दशक में आधे से अधिक मामले 2021 और 2023 के बीच दर्ज किए गए थे। 2023 में 934 और इस साल अब तक 397 मामले दर्ज किए गए। 2024 में एक बरी हो गया और नौ को सजा हुई।
दिल्ली में 2016 के बाद से पीएमएलए के तहत सबसे अधिक 90 गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं, जिनमें अकेले 2024 में 36 गिरफ्तारियां शामिल हैं। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
महाराष्ट्र 43 गिरफ्तारियों के साथ दूसरे, पश्चिम बंगाल 42 गिरफ्तारियों के साथ तीसरे और राजस्थान 24 गिरफ्तारियों के साथ चौथे स्थान पर है।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में पीएमएलए के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।