केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऐप-आधारित धोखाधड़ी निवेश योजना की चल रही जांच के हिस्से के रूप में बुधवार को एक राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान चलाया। 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर की गई तलाशी में एचपीजेड टोकन ऐप योजना में शामिल होने के आरोपी दो निजी कंपनियों और उनके निदेशकों को निशाना बनाया गया है। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल खाते जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
सीबीआई का आरोप है कि कंपनियों ने गैर-मौजूद क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मशीन रेंटल में निवेश करने के लिए जनता को गुमराह किया। एचपीजेड ऐप ने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा किया था।
एचपीजेड एक ऐप-आधारित टोकन है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है। जालसाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जो पीड़ितों को बिटकॉइन खनन में उनके निवेश पर भारी रिटर्न के बहाने एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने के लिए लुभाता था। सीबीआई के मुताबिक, अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों से जुड़े करीब 150 बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से रकम इकट्ठा करने के लिए किया गया था।
जांचकर्ताओं ने कहा कि धोखेबाजों ने बिटकॉइन खनन निवेश पर भारी रिटर्न की गारंटी देकर पीड़ितों को ऐप में निवेश करने के लिए लुभाया। अब तक की जांच में लगभग 150 बैंक खातों की पहचान की गई है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर आरोपियों ने निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया था।
जांच से पता चलता है कि प्रारंभिक भुगतान का उपयोग संभवतः निवेशकों के साथ विश्वास बनाने के लिए किया जाता था। इससे पहले कि धन को अवैध रूप से विदेश में स्थानांतरित किया जाता था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था या हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था।
मामले में आगे की जांच जारी है।